Следственные органы Украины сообщили о выдвижении подозрений членам организованной группы, которая создала крупную мошенническую криптовалютную платформу.

Жертвами схемы стали более 30 человек. В ходе масштабной спецоперации правоохранители провели 21 обыск и изъяли наличность на сумму свыше $1.4 млн, около 5.8 млн гривен и 17 тысяч евро.

Преступники завладевали деньгами граждан стран ЕС, обещая доходы от торговли на фондовом рынке и инвестирования в криптовалюту либо акции «многообещающих» компаний. Раскрыть и задокументировать незаконные действия удалось благодаря совместной работе украинских следователей, силовиков Европейского Союза, киберполиции Харьковской области и спецподразделения TacTeam.

Участники схемы создали фальшивые трейдинговые сервисы и имитировали биржевую торговлю, привлекая людей обещаниями высоких доходов. Руководитель группы вместе с двумя сообщниками организовал в Киеве колл-центр на 20 операторов, рассматривавших потенциальных клиентов как источники «инвестиций» в криптоактивы и ценные бумаги.

Так называемые менеджеры по работе с VIP-клиентами убеждали жертв в успешности «торгов». Используя удаленный доступ, они устанавливали на компьютеры доверчивых клиентов специальное ПО, якобы предназначенное для инвестиций. На деле оно давало злоумышленникам полный контроль над устройствами и позволяло демонстрировать вымышленные прибыли. Как только люди пересылали средства на криптокошельки, деньги обналичивались через обменники в Киеве.

Во время обысков у фигурантов дома, в их автомобилях и в колл-центре правоохранители нашли крупные суммы наличных, компьютерное оборудование, носители информации и черновые записи. На данный момент установлено, что только пятеро потерпевших вложили в «инвестиции» 8.2 млн гривен. Общий ущерб и точное число жертв продолжают уточнять, но известно уже о более чем 30 зарубежных гражданах, потерявших свои средства.

Троим участникам группы официально предъявили подозрение в мошенничестве, и следствие ходатайствует об их аресте. Установлены также 15 сотрудников колл-центра, которым вскоре готовят сообщения о подозрении. За участие в этой преступной схеме злоумышленникам может грозить до 12 лет лишения свободы. Напомним, пять недель назад по аналогичным обвинениям задержали аферистов в Хмельницком, а в начале октября полиция разоблачила киевлянина, который незаконно добывал биткоины под Житомиром.