Минюст США конфисковал у мошенников Prince Group биткоины на $15 млрд

Злоумышленники обманывали тысячи людей, включая жителей США, выдавая себя за инвесторов в криптовалюту. Связавшись с потенциальной жертвой через соцсети, сайты знакомств или мессенджеры, они постепенно завоевывали доверие и убеждали вложить деньги в фиктивные инвестиционные проекты. На деле же все средства переводились на счета мошенников.

Это крупнейшее изъятие криптоактивов в истории — предыдущий рекорд составлял $7.3 млрд в биткоинах, конфискованных у «королевы биткоина». Согласно материалам расследования, Prince Group действует с 2015 года. Организация создала более сотни подставных компаний в тридцати странах, вовлекая тысячи людей в схемы обмана и избегая наказания.

Prince Group организовала целые комплексы в Камбодже, где людей удерживали под охраной, угрожая насилием. Эти центры были окружены высокими стенами и колючей проволокой, превращаясь фактически в лагеря принудительного труда.

Во главе преступной сети стоит Чен Чжи (Chen Zhi), известный также под именем Винсент. Он руководит Prince Group и считается главным организатором схем криптоинвестиционного мошенничества, однако до сих пор остается на свободе. Следствие утверждает, что Чен лично подкупал чиновников, чтобы избежать проверок, и контролировал объекты, где удерживались люди, применяя к ним насилие.

Чтобы скрыть происхождение незаконных доходов, организация распределяла крупные объемы криптовалюты между сотнями адресов, после чего переводила активы на биржи или обналичивала через банковские счета. Для общения с жертвами использовались автоматизированные колл-центры, работающие с миллионами телефонных номеров.

Вырученные средства злоумышленники тратили на роскошный образ жизни — частные самолеты, яхты, элитную недвижимость и даже покупку картины Пикассо на одном из нью-йоркских аукционов.

Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США уже ввел санкции против Чен Чжи и 146 его соратников.