Участник кражи биткоинов на $245 млн вышел под залог и украл еще $2 млн

Изначальное дело связано с одной из крупнейших краж криптовалюты в США. В августе 2024 года злоумышленники с помощью социальной инженерии получили доступ к активам одного из крупных владельцев биткоинов и вывели более 4100 BTC. По данным американских властей, в схеме участвовали Четал, Мэлоун Лэм и Жандиэль Серрано. Позднее дело привело к обвинениям в адрес еще ряда участников.

Четал признал вину и согласился сотрудничать со следствием

Четал тайно получил обвинения еще в ноябре 2024 года, однако подробности его дела оставались закрытыми до недавнего решения федерального суда о рассекречивании материалов.

После признания вины по двум пунктам, связанным с первоначальной кражей, Четал согласился сотрудничать с властями и дать показания против предполагаемых сообщников. В рамках соглашения он также должен был отказаться от имущества, связанного с преступлением. Среди него оказались десятки дорогих часов, дизайнерская одежда и криптовалютные активы стоимостью в десятки миллионов долларов.

По данным судебных материалов, соглашение со следствием не означало автоматического освобождения от возможного длительного тюремного срока. Рекомендации федеральных правил назначения наказаний предусматривали для Четала диапазон примерно от 19 до 24 лет лишения свободы, хотя окончательное решение о сроке принимает суд.

Впоследствии Четал был освобожден под залог. Однако власти утверждают, что уже во время нахождения на свободе он совершил новое преступление, а также обсуждал возможность выезда из США, что нарушало установленные судом условия.

Новая кража на $2 млн стала причиной повторного ареста

Согласно рассекреченным материалам, 21 октября 2024 года жертвой новой атаки стала жительница Нью-Джерси. Злоумышленник представился сотрудником службы поддержки криптовалютной биржи Gemini и убедил женщину передать seed-фразу от ее криптокошелька.

После получения доступа к активам украденная криптовалюта перемещалась через различные сервисы. Следователи отследили часть средств до онлайн-казино и криптовалютной биржи eXch, которая не требовала идентификации клиентов.

Следствие утверждает, что Четал использовал VPN, пытаясь скрыть свое местоположение. Однако в одном из случаев произошел сбой соединения, в результате чего сервис зафиксировал настоящий IP-адрес. По версии следствия, он оказался связан с матерью Четала. Дополнительные данные телефонного оператора, как утверждается, также указывали на присутствие Четала в соответствующем месте.

Особенно примечательно, что, согласно судебным материалам, Четал не стал долго хранить полученные средства. Из примерно $2 млн украденной криптовалюты около $200 000 оказались на счете, к которому он получил доступ. По утверждению суда, эти деньги он проиграл всего за одну ставку в онлайн-гемблинге.

Именно этот эпизод стал одним из ключевых оснований для отказа в повторном освобождении под залог. Судья Коллин Коллар-Котелли указала, что обвиняемый смог получить $200 000 незаконных средств даже после начала переговоров с правительством и сотрудничества со следствием.

Суд также увидел риск побега из США

Еще одним фактором стала предполагаемая подготовка Четала к выезду за границу. Согласно материалам защиты, после признания вины он интересовался учебой в Дубае и записался на вступительный экзамен в индийский университет.

Прокуратура отдельно указывала на отсутствие у Четала гражданства США, постоянной работы, учебы и других существенных связей с Соединенными Штатами. На этом основании власти сочли, что существует риск его побега.

Таким образом, после обнаружения нового эпизода Четал вновь оказался под стражей. Его адвокат отказался подробно комментировать дело, подчеркнув, что судебное разбирательство еще продолжается.

После первоначальной кражи родители Четала стали жертвами похищения

История получила еще один опасный поворот примерно через неделю после первоначальной кражи. Родители Четала стали жертвами попытки похищения в Данбери, штат Коннектикут. По версии следствия, группа из шести вооруженных и замаскированных людей хотела использовать родителей как рычаг давления, чтобы заставить Четала передать криптовалюту.

Полиция смогла сорвать план и освободить супругов. Отец Четала получил серьезные травмы лица и руки. Позднее сообщалось, что после инцидента он потерял работу в Morgan Stanley.

Американские власти обвиняют Джеймса Шваба, 22-летнего жителя Джорджии, в организации этой схемы. По данным прокуратуры, он не присутствовал непосредственно на месте преступления, но якобы финансировал операцию, помогал с транспортом и жильем участников и поддерживал с ними связь. Шваб не признал вину по предъявленному обвинению.

Пять из шести предполагаемых участников похищения уже признали вину. Один из них, Энтони Пена, в мае получил 11 лет федеральной тюрьмы после признания вины по обвинениям в сговоре и похищении.

Крупная кража превратилась в цепочку преступлений

Дело Четала показывает, насколько далеко может зайти криминальная история вокруг крупных криптовалютных активов. После первоначальной кражи участники, по данным следствия, начали тратить деньги на дорогие автомобили, часы, частные самолеты и роскошную недвижимость. Одновременно украденные средства привлекли внимание других преступников, что в итоге привело к попытке похищения родственников одного из предполагаемых участников.

Американские власти продолжают расследовать дело. По состоянию на сентябрь 2026 года Четал ожидает дальнейшего решения суда, а материалы по другим участникам схемы рассматриваются отдельно. Сам факт новых обвинений и эпизодов не означает вынесения окончательного приговора по ним: соответствующие обстоятельства еще должны быть установлены в рамках судебного процесса.