Мін'юст США конфіскував у шахраїв Prince Group біткоїни на $15 млрд

Зловмисники дурили тисячі людей, включаючи жителів США, видаючи себе за інвесторів у криптовалюту. Зв'язавшись із потенційною жертвою через соцмережі, сайти знайомств чи месенджери, вони поступово завойовували довіру та переконували вкласти гроші у фіктивні інвестиційні проекти. Насправді ж усі кошти переказувалися на рахунки шахраїв.

Це найбільше вилучення криптоактивів в історії — попередній рекорд становив $7.3 млрд у біткоїнах, конфіскованих у «королеви біткоїна». Згідно з матеріалами розслідування, Prince Group діє з 2015 року. Організація створила понад сотню підставних компаній у тридцяти країнах, залучаючи тисячі людей до схем обману та уникаючи покарання.

Prince Group організувала цілі комплекси у Камбоджі, де людей утримували під охороною, загрожуючи насильством. Ці центри були оточені високими стінами та колючим дротом, перетворюючись фактично на табори примусової праці.

На чолі злочинної мережі стоїть Чен Чжі, відомий також під ім'ям Вінсент. Він керує Prince Group і вважається головним організатором схем криптоінвестиційного шахрайства, проте досі залишається на волі. Слідство стверджує, що Чен особисто підкуповував чиновників, щоб уникнути перевірок і контролював об'єкти, де утримувалися люди, застосовуючи до них насильство.

Щоб приховати походження незаконних доходів, організація розподіляла великі обсяги криптовалюти між сотнями адрес, після чого переводила активи на біржі або переводила в готівку через банківські рахунки. Для спілкування з жертвами використовувалися автоматизовані колл-центри, що працюють із мільйонами телефонних номерів.

Виручені кошти зловмисники витрачали на розкішний спосіб життя — приватні літаки, яхти, елітну нерухомість та навіть покупку картини Пікассо на одному з нью-йоркських аукціонів.

Офіс з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США вже запровадив санкції проти Чен Чжі та 146 його соратників.