В Україні викрито велику криптошахрайську схему з кол-центром у Києві

Жертвами схеми стали понад 30 людей. У ході масштабної спецоперації правоохоронці провели 21 обшук та вилучили готівку на суму понад $1.4 млн, близько 5.8 млн гривень та 17 тисяч євро.

Злочинці заволоділи грошима громадян країн ЄС, обіцяючи доходи від торгівлі на фондовому ринку та інвестування в криптовалюту або акції «обіцяючих» компаній. Розкрити та задокументувати незаконні дії вдалося завдяки спільній роботі українських слідчих, силовиків Європейського Союзу, кіберполіції Харківської області та спецпідрозділу TacTeam.

Учасники схеми створили фальшиві трейдингові сервіси та імітували біржову торгівлю, залучаючи людей обіцянками високих доходів. Керівник групи разом із двома спільниками організував у Києві кол-центр на 20 операторів, які розглядали потенційних клієнтів як джерела «інвестицій» у криптоактиви та цінні папери.

Так звані менеджери по роботі з VIP-клієнтами переконували жертв у успішності торгів. Використовуючи віддалений доступ, вони встановлювали на комп'ютери довірливих клієнтів спеціальне програмне забезпечення, нібито призначене для інвестицій. Насправді воно давало зловмисникам повний контроль над пристроями та дозволяло демонструвати вигадані прибутки. Як тільки люди пересилали кошти на криптогаманці, гроші переводилися в готівку через обмінники в Києві.

Під час обшуків у фігурантів будинку, в їхніх автомобілях та в кол-центрі правоохоронці знайшли великі суми готівки, комп'ютерне обладнання, носії інформації та чорнові записи. Наразі встановлено, що лише п'ятеро потерпілих вклали в «інвестиції» 8.2 млн гривень. Загальні збитки та точну кількість жертв продовжують уточнювати, але відомо вже про більш ніж 30 зарубіжних громадян, які втратили свої кошти.

Трьом учасникам групи офіційно висунули підозру в шахрайстві, і слідство клопоче про їхній арешт. Встановлено також 15 співробітників кол-центру, яким незабаром готують повідомлення про підозру. За участь у цій злочинній схемі зловмисникам може загрожувати до 12 років позбавлення волі.