Аналітик порталу BanklessTimes стверджує, що понад 51% від загального обсягу операцій на криптобіржах створюються за допомогою одночасної купівлі та продажу активу на одній платформі для створення хибної ліквідності.

«Є побоювання, що більшість добових обсягів торгів біткоїнами є підробкою. Це створює сумніви щодо легітимності бірж та достовірності даних», — підкреслив гендиректор порталу Джонатан Меррі.

Активи одночасно продаються та купуються на одній і тій же криптобіржі. Найчастіше це роблять спеціалізовані боти. Аналітики вважають, що це робиться для штучного завищення обсягу торгів, щоб залучати нових клієнтів чи створювати ілюзію популярності майданчика.

Також у BanklessTimes вказали, що у фіктивних схемах активно використовуються стейблкоіни, зокрема Tether. Наприклад, токен USDT може використовуватися для купівлі та продажу біткоїна, при цьому практично криптовалюта не змінить власника.