19-річний Вір Четал, відомий під псевдонімом Wiz, визнав провину у справі про крадіжку криптовалюти на суму близько $245 млн, але після згоди співпрацювати зі слідством знову опинився під вартою. Як випливає з нещодавно розсекречених судових матеріалів, перебуваючи на волі, Четал, імовірно, виявився причетним ще до однієї крадіжки криптовалюти на суму близько $2 млн.

Початкова справа пов'язана з однією з найбільших крадіжок криптовалюти у США. У серпні 2024 року зловмисники за допомогою соціальної інженерії отримали доступ до активів одного з великих власників біткоїнів і вивели понад 4100 BTC. За даними американської влади, у схемі брали участь Четал, Мелоун Лем і Жандіель Серрано. Згодом у справі висунули обвинувачення ще кільком учасникам.

Четал визнав провину і погодився співпрацювати зі слідством

Обвинувачення Четалу таємно висунули ще в листопаді 2024 року, однак подробиці його справи залишалися закритими до нещодавнього рішення федерального суду про розсекречення матеріалів.

Після визнання провини за двома пунктами, пов'язаними з початковою крадіжкою, Четал погодився співпрацювати з владою та свідчити проти ймовірних спільників. У межах угоди він також мав відмовитися від майна, пов'язаного зі злочином. Серед нього були десятки дорогих годинників, дизайнерський одяг і криптовалютні активи вартістю десятки мільйонів доларів.

Згідно із судовими матеріалами, угода зі слідством не означала автоматичного звільнення від можливого тривалого тюремного ув'язнення. Федеральні рекомендації щодо призначення покарань передбачали для Четала строк приблизно від 19 до 24 років позбавлення волі, хоча остаточне рішення щодо покарання ухвалює суд.

Згодом Четала звільнили під заставу. Однак влада стверджує, що вже під час перебування на волі він скоїв новий злочин, а також обговорював можливість виїзду зі США, що порушувало встановлені судом умови.

Нова крадіжка на $2 млн стала причиною повторного арешту

Згідно з розсекреченими матеріалами, 21 жовтня 2024 року жертвою нової атаки стала мешканка штату Нью-Джерсі. Зловмисник представився співробітником служби підтримки криптовалютної біржі Gemini та переконав жінку передати фразу відновлення доступу до її криптогаманця.

Після отримання доступу до активів викрадену криптовалюту переміщували через різні сервіси. Слідчі відстежили частину коштів до онлайн-казино та криптовалютної біржі eXch, яка не вимагала ідентифікації клієнтів.

Слідство стверджує, що Четал використовував VPN, намагаючись приховати своє місцезнаходження. Однак в одному з випадків стався збій з'єднання, унаслідок чого сервіс зафіксував справжню IP-адресу. За версією слідства, вона виявилася пов'язаною з матір'ю Четала. Додаткові дані оператора мобільного зв'язку, як стверджується, також вказували на перебування Четала у відповідному місці.

Особливо примітно, що, згідно із судовими матеріалами, Четал не став довго зберігати отримані кошти. Із приблизно $2 млн викраденої криптовалюти близько $200 000 опинилися на рахунку, до якого він отримав доступ. За твердженням суду, ці гроші він програв лише за одну ставку в онлайн-казино.

Саме цей епізод став однією з ключових підстав для відмови у повторному звільненні під заставу. Суддя Коллін Коллар-Котеллі зазначила, що обвинувачений зміг отримати $200 000 незаконно здобутих коштів навіть після початку переговорів із владою та співпраці зі слідством.

Суд також побачив ризик втечі зі США

Ще одним фактором стала ймовірна підготовка Четала до виїзду за кордон. Згідно з матеріалами захисту, після визнання провини він цікавився навчанням у Дубаї та записався на вступний іспит до індійського університету.

Прокуратура окремо вказувала на відсутність у Четала громадянства США, постійної роботи, навчання та інших істотних зв'язків зі Сполученими Штатами. На цій підставі влада дійшла висновку, що існує ризик його втечі.

Таким чином, після виявлення нового епізоду Четал знову опинився під вартою. Його адвокат відмовився детально коментувати справу, наголосивши, що судовий розгляд ще триває.

Після початкової крадіжки батьки Четала стали жертвами викрадення

Історія отримала ще один небезпечний поворот приблизно через тиждень після початкової крадіжки. Батьки Четала стали жертвами спроби викрадення в Данбері, штат Коннектикут. За версією слідства, група з шести озброєних людей у масках хотіла використати батьків як важіль тиску, щоб змусити Четала передати криптовалюту.

Поліція змогла зірвати план і звільнити подружжя. Батько Четала отримав серйозні травми обличчя та руки. Згодом повідомлялося, що після інциденту він втратив роботу в Morgan Stanley.

Американська влада звинувачує Джеймса Шваба, 22-річного мешканця Джорджії, в організації цієї схеми. За даними прокуратури, він безпосередньо не перебував на місці злочину, але, ймовірно, фінансував операцію, допомагав із транспортом і житлом для її учасників та підтримував із ними зв'язок. Шваб не визнав провину за висунутим обвинуваченням.

П'ятеро з шести ймовірних учасників викрадення вже визнали провину. Один із них, Ентоні Пена, у травні отримав 11 років ув'язнення у федеральній в'язниці після визнання провини за обвинуваченнями у змові та викраденні людини.

Велика крадіжка перетворилася на ланцюг злочинів

Справа Четала показує, наскільки далеко може зайти кримінальна історія навколо великих криптовалютних активів. Після початкової крадіжки її учасники, за даними слідства, почали витрачати гроші на дорогі автомобілі, годинники, приватні літаки та розкішну нерухомість. Водночас викрадені кошти привернули увагу інших злочинців, що зрештою призвело до спроби викрадення родичів одного з ймовірних учасників початкової схеми.

Американська влада продовжує розслідувати справу. Станом на вересень 2026 року Четал очікує подальшого рішення суду, а матеріали щодо інших учасників схеми розглядаються окремо. Сам факт нових обвинувачень та епізодів не означає винесення остаточного вироку за ними: відповідні обставини ще мають бути встановлені в межах судового процесу.